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LONDRES y NUEVA YORK, 5 de octubre de 2023
La delincuencia de cadenas cruzadas se está acelerando más rápido de lo previsto, y USD 7.000 millones en fondos ilícitos o de alto riesgo se lavaron mediante servicios de cadenas cruzadas y de activos cruzados
LONDRES y NUEVA YORK, 5 de octubre de 2023 /PRNewswire/ — Elliptic, el líder internacional en soluciones de analítica de cadena de bloques, publicó hoy su edición 2023 de su emblemático informe, «The State of Cross-chain Crime» (La situación de la delincuencia de cadenas cruzadas).
El informe revela que USD 7.000 millones de fondos ilícitos o de alto riesgo se lavaron mediante servicios de cadenas cruzadas y de activos cruzados, y de este importe, los hackers norcoreanos, el Grupo Lázarus, responsables de USD 900 millones en delitos de cadenas cruzadas.
En la primera edición de este informe, que se publicó en octubre de 2022, Elliptic descubrió que, hasta julio de 2022, USD 4.100 millones de fondos ilícitos o de alto riesgo habían sido lavados mediante intercambios descentralizados, puentes de cadenas cruzadas y servicios de canje de monedas (coin swap). En ese momento, la empresa predijo que esta cifra aumentaría a USD 6.500 millones a fines de 2023 y a USD 10.500 millones para 2025.
Gracias a las nuevas metodologías de investigación potenciadas por el análisis de cadenas de bloques Holistic de Elliptic, el informe revela la verdadera escala de la delincuencia de cadenas cruzadas, entre las que se incluyen:
- Los servicios de cadenas cruzadas y de activos cruzados se han utilizado para lavar USD 7.000 millones en fondos ilícitos o de alto riesgo hasta julio de 2023. USD 2.700 millones se lavaron mediante delitos de cadenas cruzadas entre julio de 2023 y julio de 2023.
- Las organizaciones terroristas y sancionadas ahora poseen más de 80 activos diferentes en más de 26 cadenas de bloques.
- De manera particular, el Grupo Lázarus es la mayor fuente de todos los fondos ilícitos que se lavan a través de puentes de cadenas cruzadas y la tercer mayor fuente de delitos de cadenas cruzadas en general, y ha lavado más de USD 900 millones a través de métodos de cadenas cruzadas.
- Los delincuentes están utilizando métodos de cadenas cruzadas más complejos, como el trading de derivados y las órdenes limitadas, para disfrazar sus actividades de lavado.
«Durante la última década, Elliptic ha ayudado a mitigar el riesgo y aportar transparencia a las cadenas de bloques al identificar y rastrear actividades ilícitas dentro del ecosistema criptográfico», afirmó el Dr.Tom Robinson, cofundador y director científico de Elliptic. «Ahora, con los conocimientos innovadores de nuestras capacidades de análisis de cadenas de bloques Holistic lanzadas el año pasado, hemos visto que la delincuencia de cadenas cruzadas sigue creciendo, a medida que los delincuentes siguen explotando servicios como intercambios descentralizados (DEX), puentes de cadenas cruzadas y servicios de intercambio de monedas».
Para obtener más información sobre las conclusiones del informe, comuníquese con el equipo de Elliptic.
Contacto para los medios: Amanda AbarnoVicepresidenta de [email protected]
Acerca de Elliptic
Elliptic es el líder global en gestión de riesgos de criptoactivos para negocios de criptomonedas, gobiernos e instituciones financieras de todo el mundo.
Reconocida como pionera de la tecnología por el FEM y respaldada por inversionistas como J.P. Morgan, Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group y Santander Innoventures, Elliptic ha evaluado el riesgo en transacciones valorizadas en varios miles de millones de dólares, descubriendo actividades relacionadas con el lavado de dinero, la recaudación de fondos terroristas, el fraude y otros delitos financieros.
Elliptic tiene su sede en Londres y oficinas en Nueva York, Singapur y Tokio. Para obtener más información, visite www.elliptic.co.
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FUENTE Elliptic
